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「小麦财经股票配资」大金重工:2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002487            公司简称:大金重工           公告号:2020-010



                    辽宁大金重工股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    特别提示:
    1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 2 月

14 日刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 3 月 2 日 星期一 14:30

    (2)网络投票时间:2020 年 3 月 2 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3

月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为 2020 年 3 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事金鑫先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
       7、会议出席情况:

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 1 名,代表

公司股份 248,300,500 股,占公司股份总数的 44.74%;其中出席本次会议的现

场投票表决的股东和股东代表 1 名,代表公司股份 248,300,500 股,占公司股

份总数的 44.74%;通过网络投票表决的股东 0 名,代表公司股份 0 股,占公司

股份总数 0%。公司董事、监事出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会

议。

       二、议案审议表决情况

       会议由公司董事会召集,董事金鑫先生主持,公司董事、监事和董事会秘

书出席会议,其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,所作的决议合法有效。

       会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行,经与会股东代表对议案逐

一审议,达成如下决议:

       审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》;

       审议结果:出席会议有表决权股为 248,300,500 股,同意 248,300,500 股,

占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%,

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

       其中中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东)的表决情况如下:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网()。

       三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见
书:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。

    四、备查文件
    1、2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            辽宁大金重工股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 3 月 2 日

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